جدول دوري الكويت مسمى الوظيفي  مدير الامتثال للمجموعة - الصرف إرتفاع هائل نادي الكويت

( صلاتك سر حياتك ونجاحك ) صلاة الظهر - صلاة
‏اذان الظهر الكويت
التنسيق مع البنك المركزي ، ووحدة الاستخبارات المالية الكويتية ، ووحدات الإنفاذ والسلطات المحلية بشأن المسائل المتعلقة بالامتثال والمنتجات والعمليات والإجراءات ، وما إلى ذلك.
• مراجعة وتحديث سياسات وإجراءات الامتثال المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب باستمرار الشركة حسب أفضل الممارسات العالمية ومتطلبات بنك الكويت المركزي.

• الرد على الاستفسارات التي تطرحها الجهات الرقابية المحلية ووحدة الإنفاذ والبنوك المراسلة وغيرها في قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

• مراجعة المتطلبات التنظيمية لمكافحة غسل الأموال / اعرف عميلك لجميع العملاء وتحليل أي معاملات تبدو غير عادية بناءً على ملف تعريف العميل.

• إدارة الوثائق القانونية والمراسلات والاستفسارات من البنوك المراسلة والشركاء وغيرهم.

• ملف STR يقدم تقاريره إلى وحدة الاستخبارات المالية الكويتية.

• مراقبة المعاملات اليومية على أساس تنبيهات / معلمات العلم الأحمر.

• توفير التدريب على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب / اعرف عميلك للموظفين • تقديم تقارير دورية إلى مجلس الإدارة حول الثغرات / النتائج / الإجراءات التصحيحية المتخذة.

• قيادة فريق الامتثال بفعالية وكفاءة.

• فهم المعايير القانونية المتعلقة بالبناء

• مهارات اتصال ممتازة

• الاهتمام بالتفاصيل
• مهارات حل المشكلات
• مهارات إدارة المشروع

متطلبات العمل
المؤهلات الدراسية

درجة التعليم: بكالوريوسرائد: • إدارة الأعمال / المالية / المحاسبة / القانون والدراسات القانونية / أو أي تخصص ذي صلة • معتمد من ACAMS

https://careers.almullagroup.com/